[주주 각위]

임시주주총회 소집통지서

당사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 10월 29일(화) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 효행로480 푸르미르호텔 토파즈홀

3. 회의의 목적사항

   1. 보고사항

- 감사보고

   2. 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부 참조)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부 참조)

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

① 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

② 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증

첨 부:

2019 년   10 월     일

주식회사 서연전자 대표이사 박 종 남

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 지 성 규