[주주 각위]

제40기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제19조에 의하여 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

Ⅰ. 일 시 : 2018년 3월 29일 (목) 오전 9시

Ⅱ. 장 소 : 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 ㈜서연이화 아산공장 연수원 3층 강당

Ⅲ. 회의의 목적사항

   1. 보고사항

- 제40기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 감사보고

- 제40기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 영업보고

   2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제40기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

Ⅴ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

Ⅵ. 주주총회 참석 시 준비물

1. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증

첨 부:

2018 년   3 월     일

경기도 수원시 권선구 산업로156번길 100 (고색동)

대표이사 김 상 기

명의개서대리인  주식회사 하나은행

은행장 함 영 주