[주주 각위]

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2017년 9월 8일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 ㈜서연이화 아산공장 연수원 3층 강당

3. 회의의 목적사항

   (1) 보고사항

- 감사의 감사보고

   (2) 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부 참조)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부 참조)

     2-1호 의안 : 사외이사 후보 – 김지영

     2-2호 의안 : 사외이사 후보 – 장승익

     2-3호 의안 : 사외이사 후보 – 김병옥

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (첨부 참조)

     3-1호 의안 : 감사위원 후보 – 김지영

     3-2호 의안 : 감사위원 후보 – 장승익

     3-3호 의안 : 감사위원 후보 – 김병옥

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 증권회사 또는 한국예탁결제원에 증권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하시거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 5일 전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 Shadow Voting의 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다. 자세한 사항은 첨부를 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’ 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   (1) 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

   (2) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2017년 8월 29일 ~ 2017년 9월 7일

       - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

   (3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

   (1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   (2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증

유 첨 :

2017 년   8 월     일

경기도 수원시 권선구 산업로156번길 100 (고색동)

대표이사 김 상 기